Núp Nasco Express bóng Nasco Express dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng thông Nasco Express qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất Nasco Express chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco ExpressNgày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay Nasco Express lãi nặng trong giao tế dân sự”. Các Nasco Express quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp duyệt.
Cơ quan công an khám Nasco Express xét nơi ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này là Giám đốc, Trưởng Nasco Express phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an Nasco Express xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tham vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng ưng chuẩn trang web Nasco Express tamo.vn Nasco Express và findo.vn.
Từ tháng Nasco Express 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay Nasco Express hơn 2 triệu lượt vay, Nasco Express tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất Nasco Express chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco Express ghi chú ảnh"> ước lượng ban sơ, các bị can thu lợi bất Nasco Express chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp). Nasco Express
Các công ty Nasco Express này cho Nasco Express vay với Nasco Express lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân Nasco Express sự.
can dự tội nhân “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số Nasco Express điện thoại liên can hoạt động cho vay tài chính Nasco Express với 50 đối tượng nghi vấn.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội can hệ đến “tín dụng đen”; Nasco Express xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành Nasco Express vi quảng Nasco Express cáo trái Nasco Express pháp luật.